Anti-Kara Para Aklama Programı
Anadolubank Nederland N.V.'nin genel merkezi Amsterdam'da, adres: De Boelelaan 7, 1083 HJ bulunmaktadır. Anadolubank Nederland N.V., De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) tarafından denetlenmektedir. Hollanda, Financial Action Task Force (FATF) üyesidir ve FATF'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik tavsiyeleri ile Avrupa Birliği'nin ilgili yönergelerine uygun anti-kara para aklama mevzuatına sahiptir.
Anti-kara para aklama mevzuatına uymak amacıyla Anadolubank Nederland N.V., politika, prosedürler ve iç kontrol sistemleri içeren bir anti-kara para aklama programı geliştirmiş ve uygulamıştır.
Anti-Kara Para Aklama Programı Şunları İçerir:
- Müşteri Kimlik Tanıma ve Doğrulama: Müşterilerin kimlik bilgilerini doğrulama.
- Son Faydalı Sahiplerin/Özelliklerin Tanımlanması: Son faydalı sahiplerin ve şirketlerin gerçek sahiplerinin tanımlanması.
- Politically Exposed Persons (PEP) Tanımlama: Yüksek siyasi pozisyonlarda bulunan kişilerin tanımlanması.
- Şüpheli İşlemler/Etkinlikler İzleme ve Raporlama: Şüpheli işlemlerin ve faaliyetlerin izlenmesi ve yetkili otoritelere raporlanması.
- Personel Eğitim Programı: Tüm personel için anti-kara para aklama eğitimi.
- Yaptırımlar ve İşlem Filtreleme ile İzleme: İşlem filtreleme ve izleme faaliyetlerinin yapılması.
Anadolubank Nederland N.V., olağandışı işlemleri tespit etmek amacıyla işlem kontrol sistemleri kurmuştur. Bu sistemlerin ürettiği uyarılar günlük olarak analiz edilmektedir. Şüpheli işlemlerle ilgili raporlama prosedürleri Hollanda'nın yasal gerekliliklerine uygundur.
Correspondent Bank Prosedürleri: Bankaların karşılıklı bankacılık ilişkileri ile ilgili riskleri tanımlayan ve düzenlemeler ile prosedürler sağlayan anti-kara para aklama standartları uygulanmaktadır. Anadolubank Nederland N.V.'nin tüm karşılıklı bankacılık ilişkileri, periyodik değerlendirmeler içeren Müşteri Dikkatli Davranış Prosedürüne tabidir.
Anadolubank Nederland N.V., hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Shell bankaları ile ilişki kurmayacaktır.
Anadolubank Nederland N.V.'nin USA Patriot Act sertifikası buradan bulunabilir. AML Wolfsberg anketi ise buradan erişilebilir.
